Chinesischer Einwanderer in Geldwäschering: Wusste nicht, dass ich 24 Millionen Dollar von Kartellen abgeholt habe

Sui Yuet Kong bekam 40 Monate Gefängnis für ihre Rolle in einer chinesischen Operation, die US-Drogenerlöse nach China transportierte, dann an die mexikanischen Kartelle, die die Drogen in Chicago und New York verkauften.

Seok Pheng Lim, ein beschuldigter Komplize von Sui Yuet Kong, schickte dieses Foto an einen chinesischen Amtskollegen in Mexiko, um zu zeigen, dass ein Kartellkurier im Jahr 2017 340.000 US-Dollar in bar an einen Geldwäsche-Partner in New York geliefert hatte.

Seok Pheng Lim, ein beschuldigter Komplize von Sui Yuet Kong, schickte dieses Foto an einen chinesischen Amtskollegen in Mexiko, um zu zeigen, dass ein Kartellkurier im Jahr 2017 340.000 US-Dollar in bar an einen Geldwäsche-Partner in New York geliefert hatte.

Ausstellung zum Prozess des US-Bezirksgerichts

Als sie festgenommen wurde, nachdem sie mehr als ein Jahr lang 24 Millionen Dollar auf Parkplätzen von Fremden in Chicago und New York abgeholt hatte, sagte eine chinesische Einwanderer, die an einem Geldwäscheprogramm beteiligt war, den Bundesermittlern, sie habe nie den Verdacht gehabt, dass sie beim Waschen von Drogenerlösen half.



Nach Angaben der Bundesanwaltschaft in Chicago war Sui Yuet Kong jedoch Teil eines relativ kleinen Netzwerks von chinesischen Auslandsgeldmaklern und -kurieren mit Sitz in Mexiko und den Vereinigten Staaten [die] inzwischen die internationalen Geldwäschemärkte dominieren und Drogengeld waschen.

Am Freitag verurteilte ein Bundesrichter in Chicago Kong wegen ihrer Rolle bei einer dieser Operationen zu relativ leichten 40 Monaten Gefängnis.

Sie machte eine Pause – ihre Strafe war weniger als die Hälfte der möglichen Höchststrafe –, weil sie mit den Bundesermittlungen kooperierte. Ihr Anwalt hatte den Richter um eine noch leichtere Strafe gebeten – nur ein Jahr und einen Tag Gefängnis.

Kong – die kein fließend Englisch spricht und vor Gericht einen Dolmetscher brauchte – gab zu, dass sie zwischen 2016 und 2017 als Kurierin gearbeitet hat, um die mexikanischen Drogeneinnahmen abzuholen. Ihre durchschnittliche Abholung: 500.000 US-Dollar.

Sie lieferte das Geld an Leute aus, die es nach China überwiesen haben komplexe Spiegeltransaktionen. Das Geld wurde dann auf dem gleichen Weg von China nach Mexiko geschickt, wo es die Drogenkartelle bekamen.

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Kong, die in New York lebt, erhielt mindestens 150.000 US-Dollar für ihre Beteiligung an dem Programm, teilten die Staatsanwälte mit.

Laut ihrem Anwalt wuchs Kong in China in armen Verhältnissen auf und war das einzige Kind in ihrer Familie, das die High School absolvierte. Sie zog 2004 in die Vereinigten Staaten und ist legal in den USA ansässig, so der Anwalt Nathaniel Hsieh, der sagte, Kongs Ehemann sei ein Handwerker, ihre Tochter ist Ernährungsberaterin und ihr Sohn ist Koch.

Kong unterzog sich Ende 2020 einer Herzoperation und wurde positiv auf COVID-19 getestet, sagte Hsieh.

Obwohl sie Bundesermittlern half – irgendwann nahm sie heimlich einen Anruf bei einem ihrer Chefs im Wäschering auf – sagte Kong, sie wisse nicht, dass sie es mit Drogengeldern zu tun habe.

Aber die Staatsanwälte sagten, vernünftige Leute hätten gewusst, dass sie mit Drogengeldern umgingen. Sie sagten, Kong steckte ihren Kopf in den Sand, weil es so profitabel war.

Laut Gerichtsakten beschlagnahmten Bundesagenten im Jahr 2017 in Chicago und New York mehr als 1,1 Millionen US-Dollar an Bargeld in Verbindung mit Kong in Chicago und New York.

In ihrem Deal mit der Staatsanwaltschaft stimmte Kong zu, dieses Geld zu verlieren und auch die 150.000 US-Dollar, die sie bezahlt hatte, an die Regierung zu übergeben.

Die 24 Millionen Dollar, die Kong beschuldigt wurde, beim Waschen mitgewirkt zu haben, entsprechen einer Summe, die dem Verkauf von 750 Kilogramm Kokain und 480 Kilogramm Heroin zu den derzeitigen Straßenpreisen entspricht, teilten die Staatsanwälte mit.

Xianbing Gan wurde im April zu 14 Jahren Gefängnis verurteilt, weil sie Bargeld von mexikanischen Drogenkartellen gewaschen hatte.

Xianbing Gan wurde im April zu 14 Jahren Gefängnis verurteilt, weil sie Bargeld von mexikanischen Drogenkartellen gewaschen hatte.

Ausstellung zum Prozess des US-Bezirksgerichts

Im April wurde Xianbing Gan, einer der chinesischen Anführer des in Guadalajara, Mexiko, ansässigen Geldwäscherings in Chicago zu 14 Jahren Gefängnis verurteilt. Er und sein Partner Haiping Pan sicherten sich die Verträge mit den Kartellen in Mexiko, teilte die Staatsanwaltschaft mit.

Pan wurde letztes Jahr in Mexiko wegen Geldwäsche-Vorwürfen festgenommen und wartet auf seine Auslieferung an die USA.

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In den Vereinigten Staaten arrangierte Seok Pheng Lim die Geldabholungen und wies Kong an, das Bargeld zu beschaffen, so die Staatsanwaltschaft.

Lim hat sich vor einem Bundesgericht in Chicago für seine Rolle in dem System schuldig bekannt und wartet auf seine Verurteilung.

Huanxin Long, der als Mitverschwörer beschuldigt wird, wurde aus Kanada ausgeliefert und sitzt in Chicago wegen Geldwäschevorwürfen in Untersuchungshaft. Ein weiterer Verdächtiger starb nach Angaben der Behörden im Gefängnis in Mexiko.

In einem weiteren chinesischen Geldwäschefall, der vor einem Bundesgericht in Chicago ausgetragen wurde, wurde Anklage gegen Minghan Chen, einen 35-jährigen chinesischen Staatsbürger, und fünf weitere Personen erhoben. Chen, die in Mexiko lebte und nach Chicago reiste, wird beschuldigt, in Chicago, New York, Los Angeles und Atlanta Drogengelder abgeholt zu haben. Er befindet sich in Chicago in Bundeshaft.

Staatsanwälte sagen, Agenten beschlagnahmten zwischen 2017 und 2019 mehr als 587.000 US-Dollar an Drogeneinnahmen aus Chens Ring, darunter etwa 130.000 US-Dollar, die 2017 von Männern abgeholt wurden, die in einem Auto in der Nähe von Chinatown geparkt und später an diesem Tag in einem Fleischspind in einem Geschäft versteckt gefunden wurden.

LESEN 2. MAI SONNENZEIT

Klicken Sie hier, um den Sun-Times-Bericht vom 2. Mai über chinesische Geldwäscheringe zu lesen, die das Bargeld mexikanischer Drogenkartelle in Chicago und New York reinigen.

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